نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی و تصویب جزییات لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی ترکیب اعضاء و وظایف شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم را تعیین کردند.
- گزارش تصویری از باز گشت دکتر پزشکیان از سفر به روسیه - عکس از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری
- معرفی آثار بخش بین‌الملل چهل و سومین جشنواه تئاتر فجر/ حضور 9 گروه نمایش خارجی در تهران
- نمایش "در بساطی که بر بساطی نیست"، "نمایشی برآمده از دل جامعه، آینه‌ای رو به واقعیت"
- انتصابات جدید در استانداری چهارمحال و بختیاری
- انتخابات هیأت رئیسه جبهه اصلاحات خراسان رضوی برگزار شد
- گزارش از سفر پزشکیان رئیس جمهور به روسیه و دیدار با پوتین
- پاسخ سخنگوی شورای نگهبان به یک ابهام جامعه معلولان درباره پرداخت کمک هزینه معیشتی به آنها در لایحه بودجه ۱۴۰۴
- تماشاخانه‌های میزبان «به‌علاوه فجر» اعلام شد
- مخالفت مجلس با انتخاب مستقیم شهردار توسط مردم
- اجازه مجلس به وزارت کشور برای برگزاری غیر همزمان انتخابات شوراها در کشور
۰
چهارشنبه ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۰۶:۵۷
کد مطلب : 5436
با تصویب مجلس
ترکیب اعضاء و وظایف شورای مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم تعیین شد
به منظور هماهنگی برای پیشگیری و مقابله با جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، که در این قانون به اختصار شورا نامیده می شود، به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت وزرای صنعت، معدن و تجارت، اطلاعات، کشور، دادگستری، امور خارجه، نماینده رئیس قوه قضائیه، دادستان کل کشور یا نماینده وی و رئیس سازمان بازرسی کل کشور یا نماینده وی و رئیس سازمان اطلاعات سپاه و سه نماینده از کمیسیون های اقتصادی، شوراها و امور داخلی و قضایی و حقوقی و رییس کل بانک مرکزی با وظایف ذیل تشکیل می گردد:
۱- تعیین راهبردها و برنامه ریزی در جهت اجرای قانون. تصویب به هیأت وزیران.
۲- تهیه و پیشنهاد آیین نامه های لازم در خصوص اجرای قانون برای تصویب به هیات وزیران
٣- تهیه و تصویب دستورالعمل های لازم در خصوص اجرای این قانون.
۴- هماهنگ کردن دستگاه های زیر مجموعه دولت در امر جمع آوری، پردازش و تحلیل اخبار، اسناد، مدارک، اطلاعات و گزارشهای واصله، تهیه سامانه های هوشمند و شناسایی معاملات مشکوک و گزارش به مراجع ذیربط جهت انجام اقدامات لازم.
۵- همکاری های بین المللی و تبادل تجارب و اطلاعات با سازمانهای مشابه در سایر کشورها در زمینه مبارزه با پولشویی در چهارچوب مفاد ماده (۱۲) این قانون
تبصره ۱- دبیرخانه شورا در وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهد بود.
تبصره ۲ - ساختار و تشکیلات اجرائی شورا متناسب با وظایف قانونی آن با پیشنهاد شورا به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره ۳- کلیه آیین نامه های اجرائی شورای فوق الذکر پس از تصویب هیأت وزیران برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی ذی ربط، با رعایت ماده (۱۴) این قانون لازم الاجراء خواهد بود. متخلف از این امر به تشخیص مراجع اداری و قضائی حسب مورد به دو تا پنج سال انفصال از خدمت مربوط یا محرومیت از همان شغل محکوم خواهد شد.
۱۲۴ رای موافق، ۱۶ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از ۱۹۵ نماینده حاضر در جلسه با این مصوبه موافقت کردند.
bazentekhabat.com/vdcj.teifuqexmsfzu.html
تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به باز انتخابات است و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است